Группа депутатов из Верховной рады Украины инициировала обращение к премьер-министру Юлии Свириденко с требованием отстранить от должности руководителя Государственной службы финансового мониторинга, Филиппа Пронина. Об этом сообщает издание «Обозреватель».
Согласно данным, находящимся в распоряжении издания, в обращении к премьер-министру указывается на возможную причастность Пронина к незаконному выводу значительных финансовых средств за пределы страны. В частности, согласно прежнему отчету Государственной налоговой службы, выявлены группы фиктивных компаний, с помощью которых осуществлялись валютные операции в обход установленных запретов. Было идентифицировано более 2,3 тысячи таких компаний, которые провели внешнеэкономические сделки на сумму свыше 198 миллиардов гривен (что эквивалентно $4,47 млрд) и впоследствии исчезли.
Удивительно, что Государственная служба финансового мониторинга не зафиксировала подозрительные операции по выводу миллиардных средств за границу.
Кроме того, в отношении Пронина упоминается расследование, проводимое Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), касающееся возможных злоупотреблений в строительстве защитных сооружений в бытность им главой Полтавской областной администрации в 2023–2024 годах. Согласно данным следствия, тогда было похищено около 200 миллионов гривен (примерно $4,4 млн).