Житель Калининградской области предстанет перед судом по обвинению в незаконной обналичке 555 миллионов рублей через более 100 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время производится предварительное расследование в отношении десяти его предполагаемых сообщников, сообщается в информации Следственного управления Следственного комитета России по региону.
Как утверждает следствие, с 2017 по 2021 годы обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в которую вошли 11 человек, создал около сотни фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Эти компании открыли на своё имя множество банковских счетов.
Для получения прибыли участники группы нашли как минимум десять предпринимателей, нуждающихся в обналичивании средств. Получая от клиентов средства на расчетные счета контролируемых фирм, обвиняемые проводили переводы на основе подложных документов. В дальнейшем средства снимались и передавались заинтересованным клиентам.
По данным следствия, общая сумма обналиченных незаконно средств превысила 555 миллионов рублей. За свои услуги 31-летний обвиняемый из Гвардейского района получил вознаграждение более чем в 64 миллиона рублей.
Его действия квалифицированы по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 172 УК РФ, которые касаются незаконной банковской деятельности, совершенной в составе организованной группы с получением дохода в особо крупном размере.
Нарушение было выявлено и задокументировано сотрудниками УФСБ России по Калининградской области совместно с региональным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Обвиняемый признал свою вину и подписал досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличив остальных участников группы.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд. Расследование уголовного дела в отношении остальных десяти фигурантов продолжается.
